La policía ha detenido a 29 personas involucradas. Cae una red intencional de ciberdelincuentes bancarios en Móstoles
La Policía Nacional ha logrado desarticular una red criminal de envergadura internacional en Móstoles. Esta organización se dedicaba a perpetrar estafas bancarias masivas, y el modus operandi que empleaban involucraba una técnica conocida como “vishing”. En un operativo desplegado por el cuerpo de policías, se han llevado a cabo 29 detenciones. Los delincuentes podrían haber estafado a cerca de mil personas, sustrayendo más de 680.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
Antes de llevar a cabo las estafas, los delincuentes obtenían bases de datos informáticas con información de identificación de clientes bancarios. Luego, se hacían pasar por personal legítimo de atención al cliente de diversas entidades bancarias en España, incluso llegaban a suplantar los números de teléfono de estas entidades para resucitar más convincentes en sus engaños.
Sobre el “vishing”
El “vishing”, técnica utilizada en esta estafa, implica una llamada telefónica realizada por un operador que finge ser un empleado de un banco. Bajo el pretexto de verificar y solucionar presuntos accesos no autorizados a las cuentas de las víctimas, los estafadores solicitaban los códigos de seguridad necesarios para realizar transferencias y retiros de dinero desde cajeros automáticos.
La estafa se completaba cuando los miembros de esta organización en España introducían estos códigos y efectuaban retiros de dinero las cuentas. Posteriormente, el dinero era lavado a través de locutorios para eliminar cualquier rastro de la actividad delictiva.
La investigación policial
La investigación se inició el año pasado, cuando la policía detectó que clientes de distintas entidades bancarias habían sido víctimas de cargos fraudulentos después de recibir llamadas de operadores telefónicos. Después de meses de minuciosa investigación, los agentes lograron identificar a todos los miembros de la organización, así como sus roles y jerarquías dentro de la red criminal.
La operación aún continúa, ya que no se descarta la aparición de más víctimas en el futuro. Concretamente, la policía llevó a cabo dos registros en Móstoles, donde se realizaron las 29 detenciones. Los detenidos ahora enfrentan cargos por estafa, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
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