Con el impago de préstamos. Detenido en Móstoles un miembro de un grupo criminal que defraudó 10 millones.
Móstoles se vio salpicado en estas últimas horas por una trama criminal. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que presuntamente defraudó 10 millones de euros mediante el impago de préstamos. Se ha detenido a cinco personas en las provincias de Zamora, Benalmádena y Móstoles como presuntos responsables de los delitos de estafa, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició tras recibirse varias denuncias de entidades bancarias, financieras de vehículos y proveedores de productos electrónicos por el impago de préstamos y material electrónico. Los agentes, en el análisis de las denuncias, detectaron la posible existencia de un grupo criminal que con distintos métodos había defraudado unos 10.000.000 de euros. Constituían sociedades con las que realizaban facturación cruzada con otras empresas investigadas para aparentar un incremento de volumen de negocio y financiaban el aumento de su capital social para después declararse en concurso de acreedores.
El método más habitual que utilizaba la red criminal para llevar a cabo los fraudes. Consistía en que uno de los miembros del grupo criminal adquiría una sociedad con la que comenzaba a operar sin que los investigados hicieran grandes inversiones o desembolsos, sino que maquillaban la actividad empresarial para mostrar solvencia. Una vez que aumentaban la facturación, accedían a préstamos y financiación de mayor cuantía, financiaban vehículos y realizaban pedidos de mayor valor con la intención de no abonarlos. Por último, se declaraban en concurso de acreedores que preparaban de manera intencionada para que las quiebras fortuitas se tuvieran que resolver por la vía civil. Además, adquirían vehículos mediante financiación, cuyos pagos no abonaban, y posteriormente los revendían en Francia y Portugal, o adquirían productos electrónicos que no abonaban a los proveedores para después venderlos en el mercado negro.
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