Se han intervenido 77 vehículos de alta gama. Tres detenidos en Móstoles por defraudar siete millones de euros.
Los integrantes de la estructura criminal falsificaban los datos de clientes en la base de datos de la empresa, dedicada a gestionar devoluciones, sustituyendo el número de cuenta de quienes debían recibir el reembolso económico por el suyo propio para apropiarse de las devoluciones. La investigación se centró en un grupo de empleados y colaboradores de una empresa que prestaba servicios externalizados quienes, aprovechando su acceso al sistema de reembolso de clientes, por conceptos como devoluciones de depósitos o ajustes de facturación errónea, idearon un sofisticado método de fraude. Tres detenidos en Móstoles por defraudar siete millones de euros.
77 coches, 60 artículos, 12 inmuebles y 90 cuentas
El ’modus operandi’ consistía en remitir periódicamente archivos con supuestos importes a devolver a clientes, incluyendo en ellos sus propias cuentas bancarias o las de personas de su entorno. Para dar apariencia de legalidad, falsificaban los datos de los potenciales clientes, llegando incluso a generar números de identificación fiscal ficticios vinculados a supuestos distribuidores o beneficiarios.
Gracias a la investigación se ha detenido a tres personas en sus domicilios en Móstoles. Los agentes han intervenido a los arrestados 77 vehículos de alta gama y más de 60 artículos de lujo, entre los que destacan relojes exclusivos, obras de arte, ropa y bolsos de marcas de prestigio, entre otros objetos de elevado valor económico. Además, han constatado que contaban con 12 inmuebles y 90 cuentas bancarias con importantes cantidades de dinero. A los detenidos se les imputa los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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